证券代码：000407     股票简称：胜利股份        公告编号：2023-015 号

                山东胜利股份有限公司

(资料图片)

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

   特别提示：

   一、会议召开和出席情况

   （1）召开时间

   现场会议: 2023年5月18日（星期四）14:00

   网络投票时间: 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为

通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为2023年5月18日9:15，

结束时间为2023年5月18日15:00。

   （2）现场会议地点：山东省济南市高新区港兴三路北段济南药谷1号楼

B座3302公司会议室。

   （3）召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

   （4）召集人：公司董事会

   （5）主持人：董事长许铁良

   （6）会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和

《公司章程》的规定。

   （1）股东出席总体情况

   参加本次股东大会股东18人，代表股数224,163,946股，占公司总股本

   其中 ：现场参 加本次股 东大会的 股东及授 权代理人 2人， 代表股数

次 股 东 大 会 的 股 东 16 人 ， 代 表 股 数 223,847,245 股 ， 占 公 司 总 股 本

   （2）中小股东出席情况

   参加本次股东大会的中小股东15人，代表股数2,744,413股，占公司总

股本880,084,656股的0.3118%。

   其中：通过现场参加本次股东大会的中小股东及授权代理人1人，代表

股份310,701股，占公司总股本880,084,656股的0.0353%；通过网络投票出

席本次股东大会的中小股东14人，代表股份2,433,712股，占公司总股本

   （3）公司董事、监事、高级管理人员，大信会计师事务所、山东融冠

律师事务所的代表出席、列席了本次会议。

   二、提案审议表决情况

   本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，审议表决了以下

提案：

股东大会有效表决权股份总数的99.92%，反对票171,300股,弃权票0股）；

   该事项获得通过。

东大会有效表决权股份总数的99.92%，反对票171,300股,弃权票0股）；

  该事项获得通过。

东大会有效表决权股份总数的99.92%，反对票171,300股,弃权票7,500股）；

  该事项获得通过。

东大会有效表决权股份总数的99.92%，反对票178,800股,弃权票0股；

  其中中小股东表决情况: 赞成票2,565,613股，占出席本次股东大会中

小股东所持有效表决权股份的93.48%,反对票178,800股,弃权票0股）；

  该事项获得通过。

本次股东大会有效表决权股份总数的99.92%，反对票178,800股,弃权票0股；

  其中中小股东表决情况: 赞成票2,565,613股，占出席本次股东大会中

小股东所持有效表决权股份的93.48%,反对票178,800股,弃权票0股）；

  该事项获得通过。

股东大会有效表决权股份总数的99.92%，反对票171,300股,弃权票0股）；

  该事项获得通过。

出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.92%，反对票178,800股,弃权票

  其中中小股东表决情况: 赞成票2,565,613股，占出席本次股东大会中

小股东所持有效表决权股份的93.48%,反对票178,800股,弃权票0股）；

  该事项获得通过。

  此外,会议还听取了独立董事2022年度述职报告。

  三、律师出具的法律意见

大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人的资

格均合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

  特此公告。

                      山东胜利股份有限公司董事会

                        二〇二三年五月十八日

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